北京燕京啤酒股份有限公司 2024年半年度报告摘要

北京燕京啤酒股份有限公司 2024年半年度报告摘要
2024年08月20日 00:00 人民资讯

本文转自:证券日报

证券代码:000729                          证券简称:燕京啤酒                       公告编号:2024-48

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、 公司股东数量及持股情况

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司《2024年半年度报告》。

董事长: 耿超

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日

证券代码:000729             证券简称:燕京啤酒             公告编号:2024-46

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第二十九次会议通知于2024年8月6日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2024年8月16日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人,实际参加董事6人,分别为:耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

会议决定,聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问,任期一年。

3、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职,审议此议案时回避表决,3名非关联董事一致同意此议案。

独立董事专门会议审议通过了此项议案。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《公司2024年半年度风险管理报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

2024年上半年,公司根据相关要求,充分发挥风险管理组织机构职能,积极开展风险管理工作,如期完成风险识别、评估、报告工作,完成对分子公司的风险管理评价考核,完成风险自查台账,组织完成风险责任书签订、风险量化监测以及制定风险控制计划等系列工作,进一步健全稳固风险防控体系,风险应对措施合理有效。2024年上半年无重大风险事件发生,风险可控。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议;

2、董事会审计委员会决议;

3、独立董事专门会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日

证券代码:000729       证券简称:燕京啤酒       公告编号:2024-47

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议通知于2024年8月6日以传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于2024年8月16日以通讯表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,实际出席3人,分别为:王莉娜、乔乃清、邓启华。

二、监事会会议审议情况

1、审议并同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

公司监事会根据相关规定,对董事会编制的2024年半年度报告进行了认真审核,出具书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易,关联监事乔乃清因在关联公司任职,审议本议案时回避表决。2名非关联监事一致同意本议案。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二四年八月十六日

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