本文转自：中国证券报
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 三、重要事项 无 浙江亿利达风机股份有限公司 法定代表人：吴晓明 2024年8月24日 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-026 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2024年9月10日下午14：00召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日上午09:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。 6、会议的股权登记日：2024年9月4日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 ■ 2、议案披露情况 上述议案经公司2024年8月22日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议，全体成员回避表决，将该议案直接提交股东大会审议，具体内容详见2024年8月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 3、特别说明 根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。） 2、登记时间：2024年9月5日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。 3、登记地点：公司董事会办公室 4、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 邮政编码：318056 5、登记和表决时提交文件的要求 （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记； （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记； （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项： 1、会议联系人：翟峰、罗阳茜 2、联系电话：0576-82655833 3、联系传真：0576-82655758 4、邮箱地址：db@yilida.com 5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 6、邮政编码：318056 7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 2、公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2024年8月24日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362686。 2、投票简称：亿利投票。 3、议案设置及意见表决。 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月10日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日上午09:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2024年 月 日召开的2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 本次股东大会提案表决意见表 ■ 委托人姓名或单位名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 股 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2024-021 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2024年8月22日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2024年8月8日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。 《2024年半年度报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。 公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 本议案已经提报公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。 《关于购买董监高责任险的公告》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2024年9月10日（周二）下午14:00，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2024年8月24日 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2024-022 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年8月22日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知及会议资料于2024年8月10日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。 《2024年半年度报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。 公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。《关于购买董监高责任险的公告》于2024年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司监事会 2024年8月24日 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-025 浙江亿利达风机股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月22日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高任险。具体详情如下： 一、董监高责任险具体方案 (一)投保人：浙江亿利达风机股份有限公司 (二)被保险人：浙江亿利达风机股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 (三)赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年(最终以签订的保险合同为准) (四)保险费总额：不超过人民币40万元/年(最终以签订的保险合同为准) (五)保险期限：12个月 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等) 二、监事会意见 公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 2、公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2024年8月24日 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-023
