本文转自：中国证券报
证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号：2024-060 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年9月20日（周五）下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2024年9月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年9月20日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024年9月20日9:15 至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长尹震源先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代理人情况： ■ 2、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 会议经审议通过了以下议案。 1、关于聘任2024年度审计机构的议案 ■ 2、关于修订《公司章程》的议案 ■ 3、关于监事辞职及补选监事的议案 ■ 三、律师出具法律意见 北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十一日
