四川省新能源动力股份有限公司2024年第2次临时股东大会决议公告_

本文转自：中国证券报

证券代码：000155 证券简称：川能动力公告编号：2024-067号

四川省新能源动力股份有限公司2024年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月24日15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年9月24日9:15一15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东815人，代表股份718,479,571股，占公司有表决权股份总数的38.9173％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份143,500,000股，占公司有表决权股份总数的7.7729％。通过网络投票的股东814人，代表股份574,979,571股，占公司有表决权股份总数的31.1445％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

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三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：许志远、黄雨莹

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2024年第2次临时股东大会决议；