本文转自：中国证券报
股票简称：ST曙光 证券代码：600303 编号：临2024-069 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定 相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年9 月27日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订、制定相关治理制度的议案》，同日召开第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了公司章程，并修订、制定了部分公司治理制度。 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，修订内容详见下方附件，修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、公司治理制度制定及修订情况 根据相关法律法规规定，公司制定了《分、子公司管理制度》，同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《总裁工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略投资委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕知情人管理制度》《董事会秘书工作制度》等制度进行更新修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年9月28日 附件：《公司章程》修订情况 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 注：根据最新修订实施的《公司法》相关规定，本次修订将《公司章程》全文中“股东大会”统一修订为“股东会”。 股票简称：ST曙光 证券代码：600303 编号：临2024-068 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股权激励方式：限制性股票。 ● 股份来源：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“曙光股份”“公司”或“本公司”）向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：曙光股份2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的权益总计1,000.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额67,560.4211万股的1.48%。其中，首次授予限制性股票800.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额67,560.4211万股的1.18%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留200.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额67,560.4211万股的0.30%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 上市日期：2000年12月26日 所属证监会行业：制造业-汽车制造业 注册地址：辽宁省丹东市振安区曙光路50号 注册资本：675,604,211.00元 法定代表人：贾木云 经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供暖服务，以自有资金从事的房地产项目投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （二）治理结构 公司本届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。 公司本届监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1人。 公司现任高级管理人员共6人。 （三）最近三年业绩情况 单位：元 币种：人民币 ■
