本文转自：中国证券报
股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-41 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产负债项目 单位：万元 ■ 2.利润表项目 单位：万元 ■ 3.现金流量项目 单位：万元 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位：股 ■ 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 ■ ■ 法定代表人：马朝辉 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 法定代表人：马朝辉 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024年10月18日 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2024年10月11日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十七次会议的通知和议案资料，会议于2024年10月16日9:30以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长罗吉春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《公司2024年第三季度报告》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-41）。 本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十二次会议审议通过。 二、审议并通过了《公司经营层及核心管理人员2023年度薪酬清算及任期激励兑现方案》。 本议案涉及公司经营层薪酬事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，关联董事马朝辉、谢正敏就本议案回避了表决。 本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 三、审议并通过了《公司2023年度工资总额预算执行清算评价的报告》。 本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 四、审议并通过了《公司2024年工资总额预算方案》。 本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024年10月18日
