本文转自：中国证券报
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表（截至2024年9月30日）： 1、交易性金融资产较年初增加44.99%，主要原因系购买的理财产品增加。 2、预付款项较年初增加62.91%，主要原因系采购关键料件或工程设备支付预付款净增加。 3、一年内到期的非流动资产较年初增加32.15%，主要原因系一年内到期的长期应收款增加。 4、其他权益工具投资较年初减少42.30%，主要原因系以公允价值计量的权益工具公允价值下跌。 5、长期待摊费用较年初减少68.12%，主要原因系子公司计划注销，结转尚未摊销的装修费用。 6、递延所得税资产较年初增加42.87%，主要原因系海外子公司资本性支出加速折旧造成的可抵扣亏损增加。 7、应付票据较年初增加65.93%，主要原因系以承兑汇票、供应链结算方式增加。 8、合同负债较年初增加99.14%，主要原因系收到新增订单的客户预付款增加。 9、应付职工薪酬较年初减少39.84%，主要原因系发放上一年度年终奖。 10、应交税费较年初减少37.48%，主要原因系尚未缴纳的企业所得税低于年初。 11、其他流动负债较年初减少58.84%，主要原因系未终止确认的已背书或贴现的应收票据净减少。 12、长期借款较年初增加203.46%，主要原因系新增长期债务融资。 13、租赁负债较年初增加72.61%，主要原因系本年新增房屋租赁。 14、递延所得税负债较年初增加31.37%，主要原因系本年加速折旧增加较多。 15、库存股较年初增加49.81%，主要原因系为实施员工持股计划回购股份。 16、其他综合收益较年初减少85.79%，主要原因系外币报表折算差额影响。 17、专项储备较年初增加131.86%，主要原因系计提尚未使用的安全生产费增加。 利润表（年初至报告期末）： 1、财务费用较同期增加161.78%，主要原因系同期产生汇兑净收益0.46亿元，本期产生汇兑净损失0.86亿元。 2、其他收益较同期增加266.65%，主要原因系本期享受的先进制造业加计抵减优惠较高。 3、投资收益较同期增加156.13%，主要原因系本期转让联营企业股权的收益较高。 4、信用减值损失（含资产减值损失）较同期减少35.59%，主要原因系应收账款账龄结构不同，去年同期计提的应收款项减值较多。 5、资产处置收益较同期增加520.83万元，主要原因系本期处置资产溢价总额较多。 6、营业外收入较同期增加72.48%，主要原因系本期收到的供应商违约罚金较多。 7、营业外支出较同期减少70.28%，主要原因系同期合同履约罚款较多。 现金流量表（年初至报告期末）： 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加21.47%，主要原因系本报告期票据集中到期，收取销售商品和提供劳务的款项高于同期；经营活动的现金流出较上年同期减少4.97%，主要原因系本报告期票据结算方式增加，支付购买商品、接受劳务的资金低于同期；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加288.38%。 2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少8.67%，主要原因系赎回的理财产品同比减少；投资活动现金流出较上年同期增加15.53%，主要原因系本期新增购买的理财产品同比增加；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少111.94%。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加21.28%，主要原因系本期新增长期债务融资较多；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加69.51%，主要原因系本期到期偿还的借款较多、回购股份支付的资金较多；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.79%。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位：股 ■ 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 1、公司于2024年1月30日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划，回购价格不超过40.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。截至2024年7月30日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量5,873,600股，占公司总股本的0.57%，最高成交价为35.30元/股，最低成交价为28.40元/股，成交均价30.86元/股，支付总金额为181,269,483.44元(不含交易费用）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024-010、2024-059号公告。 2、基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李慧涛先生、总裁李志勇先生、副总裁路伟先生计划自2024年9月19日起6个月内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于700万元且不超过900万元，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024-067号公告。目前，本次增持股份计划正在实施中，公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。 3、公司于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司2024年6月30日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户6,156股后的1,023,849,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至2024年10月18日，公司本次权益分配方案已实施完毕，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024-069号公告。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 ■ 法定代表人：李慧涛 主管会计工作负责人：崔玲玲 会计机构负责人：陈伶俐 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：李慧涛 主管会计工作负责人：崔玲玲 会计机构负责人：陈伶俐 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2024年10月24日 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-073 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于增加公司及子公司销售业务担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》，具体情况如下: 一、担保情况概述 公司于2024年5月7日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》，同意公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构（以下统称“合作金融机构”）的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，担保总额度不超过10亿元（以下简称“原担保额度”）。额度有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024-029、2024-040号公告。 根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，综合考虑市场及公司的实际情况，公司拟在原审批通过的10亿元担保额度基础上，增加不超过10亿元的担保额度。本次新增担保额度后，公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保总额度不超过20亿元。 该担保授信额度仅限上述客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。经公司股东大会审议通过后，该额度可循环使用，有效期至公司2023年度股东大会审议通过原担保额度之日后一年。 本事项不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人为经公司及子公司认定为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件的客户。公司及子公司将根据与客户的历史交易记录、资信情况等，选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、愿意保持长期的合作关系的优质客户。 三、业务授权 公司董事会提请股东大会授权由公司董事、高级管理人员及相关人员组成的审批小组负责在股东大会审批通过的担保额度范围内逐笔审核具体担保事宜，并授权公司董事长签署相关担保协议。 该授权已经公司2023年度股东大会审议通过，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。本次新增担保额度事项不涉及业务授权调整。 四、担保协议的主要内容 （一）担保方式：（1）回购担保或者与合作金融机构损失共担担保、（2）保证担保 （二）担保额度：在原审批通过的10亿元担保额度基础上，增加不超过10亿元的担保额度，即担保总额度不超过20亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整） （三）额度有效期：有效期至公司2023年度股东大会审议通过原担保额度之日后一年 （四）担保授信的风险管控措施： 1、公司制定销售业务相关的融资业务担保相关制度及流程； 2、公司建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案，由公司法务部门和资金部门组织协同； 3、由公司组织销售业务相关的融资业务签约前的内部评审流程，在确认已建立可行的风险控制流程及预案，客户已签署合格的反担保协议，相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下，由授权签字人统一对外签约； 4、审计部门负责对本业务开展情况进行监督； 5、监事会有权对公司本业务的具体情况进行监督与检查。 （五）协议签署：本次新增担保额度下尚未签署相关担保协议，将在业务实际发生时按公司相关规定流程进行审核后再行签署。 五、董事会意见 本次公司增加公司及子公司销售业务担保额度事项，是根据公司及子公司日常经营和业务发展实际需要，经审慎评估后做出的决策，有利于进一步推动公司产品销售和业务拓展，提升公司市场份额，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。该担保授信额度仅限客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用，且公司制定了相关的风险管控措施。综上，公司董事会认为，本次担保事项的风险处于可控范围之内，符合公司长期发展利益，同意本议案。 六、监事会意见 经审议，监事会认为：本次公司增加公司及子公司销售业务担保额度事项，有利于进一步推动公司业务的开展，改善公司现金流。公司已制定相应风险管控措施，本次担保事项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为697,650万元（含本次新增担保最高额度10亿元）。基于2024年9月30日的公司对外担保情况，预计本次新增担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为405,400.12万元（含本次新增担保最高额度10亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2023年度，下同）的20.98%；公司及控股子公司对合并报表外单位（含参股子公司）提供的担保总余额为135,496.55万元（含本次新增担保最高额度10亿元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的7.01%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、其他 公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2024年10月24日 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-074 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十七次会议提案，公司定于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024年11月14日 下午14:30开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至2024年11月14日下午15:00的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年11月8日。 7、出席对象： （1）2024年11月8日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2024年11月8日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1） （2）本公司董事、监事及高管人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。 二、会议审议事项 ■ 注：（1）上述议案已于2024年10月24日经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2024年10月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （2）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。 三、会议登记事项 （一）登记方式 1、预约登记 拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。 2、现场登记 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （二）登记时间：2024年11月11日、2024年11月12日（9:00-11:00、14:00-16:00）。 （三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。 （四）联系方式： 联系人：宋翔 联系电话：0535-6723532 联系传真：0535-6723172 联系邮箱：zqb@jereh.com （五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。 附件1：授权委托书样式 附件2：网络投票的操作流程 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2024年10月24日 附件1： 授权委托书 本公司/本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权先生/女士（身份证号：）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2024年11月14日召开的2024年第三次临时股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。 股东证券账户号码： 持股数量： ■ 说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。 委托人签字（盖章）： 年 月 日 附件2：网络投票的操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。 2.填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午9:15，结束时间为2024年11月14日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-075 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月1日、2024年5月7日召开第六届董事会第十五次会议、2023年度股东大会，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司（以下统称“担保对象”）向银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过人民币45亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，以下简称“本次担保”）。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币18.5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币26.5亿元。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。 在上述额度范围内，公司可根据实际情况对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。 以上具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024-018、2024-024、2024-040号公告。 二、本次调剂担保额度情况 为满足子公司业务发展及实际经营需要，在2023年度股东大会审议通过的担保总额度不变的情况下，公司拟就本次担保的额度做如下调剂： 单位：万元 ■ 除上述额度调剂外，其他主体的担保额度不做调整，与2023年度股东大会审议通过的担保额度保持一致。 公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、杰瑞石油天然气工程有限公司 ■ 注：以上财务数据为单体报表数据，2023年度数据经审计，其余数据未经审计。 2、资产负债率70%以下的合并报表范围内的其他公司 该类公司均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，且资产负债率均为70%以下。 经查询，被担保方均不属于失信被执行人。 四、本次担保调剂的说明 公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，符合公司及子公司日常经营和业务发展实际需要，有助于满足控股子公司的生产经营资金需求、推动其业务发展，能够提高其营运资金效率。本次调剂所涉及的调出方和调入方均属于公司合并范围内的控股子公司，财务风险可控。本次担保额度调剂符合相关法律法规的规定及公司2023年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为597,650万元。基于2024年9月30日的公司对外担保情况，本次担保调剂后，公司及控股子公司对外担保总余额为305,400.12万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2023年度，下同）的15.81%；公司及控股子公司对合并报表外单位（含参股子公司）提供的担保总余额为35,496.55万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的1.84%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、其他 公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2024年10月24日 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-070 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月13日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽因公出差以通讯表决方式出席，监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2024年第三季度报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 二、审议并通过《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事会发表了明确同意的意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2024年10月24日 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-071 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月13日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2024年第三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。 二、审议并通过《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：本次公司增加公司及子公司销售业务担保额度事项，有利于进一步推动公司业务的开展，改善公司现金流。公司已制定相应风险管控措施，本次担保事项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会 2024年10月24日
