本文转自：中国证券报
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产负债表变动说明（增减比率大于等于±30%项目） ■ 2.利润表变动说明（增减比率大于等于±30%项目） ■ 3.现金流量表变动说明（增减比率大于等于±30%项目） ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位：股 ■ 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 ■ ■ 法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ 法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 北京北纬通信科技股份有限公司董事会 2024年10月25日 股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2024-054 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年10月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 二、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》 公司内部审计负责人韩生余先生因退休原因辞去内审负责人职务，辞职后不再在公司担任任何职务。为保证公司内部审计工作顺利进行，经董事会审计委员会提名，拟聘任王波先生担任公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王波先生简历详见附件。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○二四年十月二十五日 附件： 王波，男，1973年出生。2000年毕业于北京科技大学材料加工工程专业，获硕士学位。具有信息系统集成及服务项目管理人员资质，并取得国际注册信息系统安全认证专家认证(CISSP)。2000年加入公司，先后担任系统开发部开发工程师、研发技术中心总经理、运维中心总经理和信息安全中心总经理职务。2024年10月起，任公司内审部负责人。 王波目前直接持有公司股份280,000股。王波与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系。王波先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
