本文转自：中国证券报
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 ■ ■ 法定代表人：邓嵘主管会计工作负责人：王青杰 会计机构负责人：谭海潮 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 法定代表人：邓嵘 主管会计工作负责人：王青杰 会计机构负责人：谭海潮 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ 法定代表人：邓嵘 主管会计工作负责人：王青杰 会计机构负责人：谭海潮 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2024年10月25日 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-032 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2024年10月21日向全体董事发出。 （二）本次会议于2024年10月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场或通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中，董事赵丰硕、王青杰、方果、廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事邓嵘、许杰、孙德寿以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议程序 （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 公司董事会认为《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2024年第三季度报告》的相关内容。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案无需提交公司股东会审议。 《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 董事会同意将“战略委员会”更名为“战略、ESG与科技创新委员会”，将《战略委员会工作细则》更名为《战略、ESG与科技创新委员会工作细则》，并对该工作细则有关条款作出修订，增加ESG相关职责内容。 本议案无需提交公司股东会审议。 修订后的《战略、ESG与科技创新委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第七届董事会第十八次会议决议； （二）第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2024年10月25日 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-033 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2024年10月21日向全体监事发出； （二）本次会议于2024年10月25日下午14:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开； （三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名； （四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议； （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议程序 （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案无需提交公司股东会审议。 《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第七届监事会第十五次会议决议。 特此公告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司监事会 2024年10月25日
