本文转自：中国证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 注1：截至2024年9月30日，中金投资(集团)有限公司及其一致行动人合计持有公司股份68,156,380股，占公司总股本的23.79%。 注2：截至2024年9月30日，上海长甲投资有限公司及其一致行动人合计持有公司股份45,368,004股，占公司总股本的15.83%。 注3：①2024年5月7日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“交大产业集团”）及其一致行动人上海交大企业管理中心（下称“交大企管中心”）发布减持计划，计划在3个月内以集中竞价交易方式减持不超过公司1%的股份。截至2024年8月27日，交大产业集团通过集中竞价方式减持1,800,000股，占公司总股本的0.63%，本次减持计划时间已届满。 ②2024年5月31日，交大产业集团、交大企管中心发布大宗交易减持计划，计划在3个月内以大宗交易方式合计减持不超过公司2%的股份。2024年7月15日至2024年7月23日，交大企管中心、交大产业集团通过大宗交易合计减持公司股份5,730,800股，占公司总股本的2%，大宗交易减持股份计划已实施完毕，交大企管中心、交大产业集团不再是公司持股5%以上股东。 ③2024年9月30日，交大产业集团、交大企管中心合计持有9,720,530股，占公司总股本3.39%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ ■ 公司负责人：周传有主管会计工作负责人：吉超会计机构负责人：张备 合并利润表 2024年1一9月 编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：周传有主管会计工作负责人：吉超会计机构负责人：张备 合并现金流量表 2024年1一9月 编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：周传有主管会计工作负责人：吉超会计机构负责人：张备 母公司资产负债表 2024年9月30日 编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：周传有主管会计工作负责人：吉超会计机构负责人：张备 母公司利润表 2024年1一9月 编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：周传有主管会计工作负责人：吉超会计机构负责人：张备 母公司现金流量表 2024年1一9月 编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：周传有主管会计工作负责人：吉超会计机构负责人：张备 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 2024年10月30日 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2024-057 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。公司于2024年10月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。 本报告已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议事前审议并发表了同意的审核意见。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议并发表了同意的审核意见。 关联董事周传有先生、柴旻先生对本议案回避表决。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 2024年10月30日 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2024-058 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。公司于2024年10月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 监事会认为：未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司的经营管理和财务状况。 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 监事会 2024年10月30日 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2024-059 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持有人会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司副总裁马鹤波先生主持召开。会议应到持有人211人，实到210人，代表公司2024年员工持股计划有表决权份额62,809,110份，占公司2024年员工持股计划有表决权份额（不含预留份额）的99.57%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2024年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人逐项审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）顺利进行，保障持有人的合法权益，促进本员工持股计划日常管理的效率，根据《公司2024年员工持股计划（草案）》、《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使相关股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为员工持股计划的存续期。 表决结果：同意62,809,110份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的0%。 2、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据《公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议选举参与本员工持股计划的持有人马鹤波先生、杨勤女士、庄慧艳女士、周蓉女士、刘清源先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。 表决结果：同意62,809,110份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的0%。 同日，公司2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，全票同意选举马鹤波先生为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。 3、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，根据《公司2024年员工持股计划（草案）》、《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，具体授权事项如下： （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理； （3）代表全体持有人行使股东权利； （4）管理员工持股计划利益分配； （5）按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（董事、监事或高级管理人员的分配除外）； （6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项； （7）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记； （8）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案； （9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； （10）代表全体持有人签署相关文件； （11）持有人会议授权的其他职责； （12）本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 表决结果：同意62,809,110份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的0%。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 2024年10月30日 证券代码：600661 证券简称：昂立教育
