本文转自：中国证券报
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 1. 2024年1月11日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目的议案》。依据公司对巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南公司”）的长远规划和将河南公司建设成为专业化、规模化钢丝及钢丝绳产业基地的指导定位，河南公司拟在“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”基础上继续投资建设“年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目”。该项目预计总投资35,682.70万元（其中：建设投资33,128.1.6万元；铺底流动资金2,054.6万元），项目资金来源为公司为其增资、项目借款或其他融资方式等。具体内容详见公司于2024年1月16日在深圳证券交易所网站披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-001）。 2. 公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，同意公司以截至2023年末总股本 960,000,000 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至报告期末，公司2023年度权益分派已实施完毕。具体内容详见公司于2024年6月15日在深圳证券交易所网站披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：巨力索具股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 ■ ■ 法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：付强 会计机构负责人：李俊茹 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：付强 会计机构负责人：李俊茹 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 巨力索具股份有限公司董事会 2024年10月30日 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-047 巨力索具股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2024年10月18日以书面通知的形式发出，会议于2024年10月29日（星期二）上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告》； 监事会就公司2024年第三季度报告发表了明确同意的书面审核意见，公司董事、监事、高级管理人员亦就该报告签署了书面确认意见。 内容详见2024年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司保定徐水分行申请办理综合授信业务的议案》。 因业务开展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定徐水支行申请办理综合授信人民币壹亿元，包括流动资金贷款、无追索权保理（办理“融通e信”业务）等业务，期限一年，用于购买原材料和日常经营周转。具体期限和金额以公司和中国农业银行股份有限公司保定徐水支行签订的正式合同为准。 本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生无偿提供无限连带责任保证担保。 同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》。 特此公告。 巨力索具股份有限公司 董事会 2024年10月30日
