本文转自：中国证券报
证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 单位：元 ■ 利润表项目 单位：元 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 2024年2月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币10.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,829,589股，占公司总股本的1.83%，最高成交价为6.34元/股，最低成交价为4.83元/股，成交总金额为39,140,342.29元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 ■ 法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 法定代表人：陈书智 深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2024年10月29日 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-073号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第二次会议 召开时间：2024年10月29日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月25日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为公司编制的《2024年第三季度报告》及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年第三季度报告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议并通过《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》。 公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司为支持公司发展，拟对公司提供总额不超过人民币5,000万元（含本数）借款，借款期限6个月，借款年利率4%。在有效期内，该借款额度可循环使用。 《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议； 3、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024年10月29日 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-074号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第二次会议 召开时间：2024年10月29日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月25日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人数：3人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为公司编制的《2024年第三季度报告》及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年第三季度报告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议并通过《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》。 公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司为支持公司发展，拟对公司提供总额不超过人民币5,000万元（含本数）借款，借款期限6个月，借款年利率4%。在有效期内，该借款额度可循环使用。 《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 关联监事周靖杰先生回避表决。 表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 监事会 2024年10月29日 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-075号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）为支持公司发展，拟对公司提供总额不超过人民币5,000万元（含本数）借款，借款期限6个月，借款年利率4%。在有效期内，该借款额度可循环使用。 2、关联关系说明 绿色投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿色投资为公司关联法人，上述借款业务构成关联交易。 3、审议情况 公司于2024年10月29日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 4、是否构成重大资产重组说明 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 ■ 2、股权结构 绿色投资控股股东为广州智都投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。 3、最近一年又一期主要财务数据 单位：元 ■ 4、关联关系 绿色投资系公司控股股东。 5、是否为失信被执行人 经查询，绿色投资不属于失信被执行人。 三、关联交易的基本情况 1、借款额度：不超过人民币5,000万元（含本数）。 2、借款利率：年利率4.00%。 3、借款期限：不超过6个月。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次借款利率定价经双方协商确定，借款利率遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 五、交易目的和对上市公司的影响 本次交易是为了满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，绿色投资为公司提供资金保障，有利于促进公司业务发展。 本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本年年初至披露日，公司与绿色投资及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额（含利息）为30,398,750元。 七、独立董事专门会议意见 公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次借款是基于公司日常经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 八、监事会意见 监事会认为：本次关联交易有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 九、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届监事会第二次会议决议； 3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024年10月29日
