本文转自：中国证券报
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-46 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 ■ （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：许继电气股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 ■ ■ 法定代表人：李俊涛 主管会计工作负责人：王斐 会计机构负责人：杨小宇 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 法定代表人：李俊涛 主管会计工作负责人：王斐 会计机构负责人：杨小宇 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 许继电气股份有限公司董事会 2024年10月29日 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-44 许继电气股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会于2024年10月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年第三季度报告》。 公司《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议。 公司《2024年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。 三、备查文件 1.许继电气股份有限公司九届二十一次董事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2024年10月31日 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-45 许继电气股份有限公司 九届十二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次监事会于2024年10月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2024年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。 三、备查文件 许继电气股份有限公司九届十二次监事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司监事会 2024年10月31日
