本文转自：中国证券报
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 单位：元 ■ ■ 法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 天津津滨发展股份有限公司 董事会 2024年10月31日 证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2024-34 天津津滨发展股份有限公司第八届 董事会2024年第三次通讯会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2024年10月18日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会2024年第三次通讯会议的通知，2024年10月29日以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于调整第八届董事会专业委员会组成人员》的议案； 由于独立董事粱津明先生任职年限届满，不再担任公司独立董事职务，经公司2024年第二次临时股东大会选举，张连起先生增补为公司独立董事后，分别对位接任粱津明先生担任的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员职务，董事会各专业委员会其他组成人员不变。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2024年三季度报告》。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司董事会 2024年10月31日
