本文转自：中国证券报
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第033号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 ■ 法定代表人：曾从钦 主管会计工作负责人：章欣 会计机构负责人：刘洪旭 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：曾从钦 主管会计工作负责人：章欣 会计机构负责人：刘洪旭 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 ■ （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2024年10月31日 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第032号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届监事会2024年第4次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第4次会议，于2024年10月29日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决监事5人，实际参与审议表决监事5人。 会议的召开方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会审议议案情况 议案一：2024年第三季度报告 具体内容详见《2024年第三季度报告》。 本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案二：关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案 为保障公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，公司拟制定《2024-2026年度股东回报规划》，主要内容如下：每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于70%，且不低于200亿元（含税）。 具体内容详见《关于2024-2026年度股东回报规划的公告》。 本议案尚需提交股东大会审批。 本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届监事会2024年第4次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司监事会 2024年10月31日 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第031号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会2024年第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第11次会议，于2024年10月29日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：2024年第三季度报告 具体内容详见《2024年第三季度报告》。 本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案二：关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案 为保障公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，公司拟制定《2024-2026年度股东回报规划》，主要内容如下：每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于70%，且不低于200亿元（含税）。 具体内容详见《关于2024-2026年度股东回报规划的公告》。 本议案尚需提交股东大会审批。 本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会2024年第11次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2024年10月31日
