本文转自：中国证券报
证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-082 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于2024年11月5日在公司会议室以通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年11月4日以书面、电话或电子邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2024年11月21日（星期四）下午2：00在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。 三、备查文件 1、第七届董事会第十五次临时会议决议。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年十一月五日 证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-083 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月5日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月21日14:00 （2）网络投票时间为： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年11月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024年11月21日9:15一15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年11月14日（星期四） 7、出席对象： （1）A股股东：截至2024年11月14日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知； （3）公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人； （4）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表 ■ 上述提案1-2已经公司于2024年10月14日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过；提案3-4已经公司于2024年10月30日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过；提案5已经公司于2024年10月30日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月15日和2024年10月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述提案3-5采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举6名非独立董事（包括4名执行董事和2名非执行董事）、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 提案1属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。 上述提案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记方法 1、登记方式 （1）A股股东： 1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记； 2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 2、登记时间 （1）A股股东：拟出席公司2024年第五次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 3、登记地点 （1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。 （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：韩高贵 联系电话：0536-5100890 联系传真：0536-5100888 联系地址：山东省寿光市文圣街999号 邮编：262700 2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1、第七届董事会第十五次临时会议决议； 2、第七届董事会第十四次临时会议决议； 3、第七届董事会第十二次会议决议； 4、第七届监事会第十三次会议决议。 特此通知。 附件一：公司2024年第五次临时股东大会回执及授权委托书； 附件二：股东参加网络投票的操作程序。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年十一月五日 附件一 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会回执 ■ 注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会授权委托书 本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本公司）出席公司于2024年11月21日（星期四）召开的2024年第五次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票： ■ 附件二 山东墨龙石油机械股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二：累积投票下投给候选人的选举票数填报一览表 ■ 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。 ②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。 ③选举非职工代表监事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月21日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月21日上午9:15，结束时间为2024年11月21日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
