本文转自：中国证券报
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–046 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月08日以现场会议方式召开了公司第七届董事会第一次临时会议，公司于2024年11月01日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为7人，实到人数7人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 议案一 审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案 根据公司的长远发展规划和整体经营需求，保证公司门店运营的持续性，公司拟通过公开参与竞拍方式取得长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁权（租期二十年）。 该地块公司前期已连续租赁了28年，租赁期为1996年11月16日到2024年11月15日。租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广场。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟参与资产租赁竞拍的公告》。 审议结果：6票赞成；0票反对；1票弃权；本议案通过。 独立董事杨迪航先生对此议案投弃权票，理由为：后续公司还将对租赁场地有相应的装修投入，项目投资回报情况不可预计。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2024年11月12日 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–047 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月08日在公司十三楼会议室召开了公司第七届监事会第一次临时会议。公司于2024年11月01日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式进行了审议表决： 1、审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案 审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 监事会 2024年11月12日 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–048 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于拟参与资产租赁竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 1、湖南龙骧交通发展集团有限责任公司（以下简称“龙骧集团”）在长沙联合产权交易所公开挂牌长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁（租期二十年）（现为阿波罗商业广场经营场所的租赁物业），湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与此次竞拍。 2、公司于2024年11月08日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》，同意公司参与此次资产租赁竞拍。 3、本次交易竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、竞拍项目基本情况 根据长沙联合产权交易所官网公开披露的信息，公司拟竞拍的项目基本情况如下： 1、挂牌标的：长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁（租期二十年） 2、挂牌方：湖南龙骧交通发展集团有限责任公司 3、项目编号：G2024ZCZL0134 4、租赁面积（计容产权面积）：80012.63㎡ 5、租赁期限：240个月（20年） 6、挂牌租金（第一年）：2328万元 7、递增比例：自地铁7号线一期工程开通运营之日（以正式公告或媒体新闻为准）起满两年后开始递增，每2年递增3%（如摘牌价格为2328万元，起租期为2024年12月1日，地铁7号线一期工程自2027年12月1日起开通运营，则2024年12月1日至2029年11月30日2328万元/年，2029年12月1日至2031年11月30日2397.84万元/年，2031年12月1日至2033年11月30日2469.7752万元/年，以此类推）； 8、免租期：12个月（免租期分摊到合同第一年度至第三年度，分别为：6个月、3个月、3个月，第一年度6个月从交付之日开始计算免租期，第二年度3个月从交付之日满一年后开始计算免租期，第三年度3个月从交付之日满二年后开始计算免租期），免租期包含装修期、商业培育期、规划许可、二次装修许可、权证办理等期限；如承租方原因导致租赁合同终止或解除，承租方应按约定方式补交免租期费用。 以上竞拍项目具体内容详见长沙联合产权交易所官网（http://www.cscqjy.com.cn/）。 三、交易对方的基本情况 1、公司名称：湖南龙骧交通发展集团有限责任公司 2、统一社会信用代码：914301001838511069 3、成立日期：1987年08月15日 4、注册地址：湖南省长沙市雨花区木莲中路268号 5、法定代表人：银得良 6、注册资本： 19011.8万人民币 7、经营范围：城市公共交通运输；道路旅客运输；客运汽车站；经营保险代理业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务；以下经营范围限分支机构经营；校车服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；物业管理；汽车租赁；汽车修理与维护；汽车清洗服务；汽车美容；机动车安全技术检测服务；停车场运营管理；旅客票务代理；机票代理；普通货物运输；货运站服务；行李包裹寄存服务；道路货物运输代理；正餐服务；快餐服务；小吃服务；KTV歌厅娱乐服务；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；旅行社营业部（门市部）业务；会议服务；广告设计；新能源巴士充电站建设；新能源汽车充电站的建设；新能源电站投资；新能源电站的运营；新能源巴士运营；新能源汽车充电服务；新能源巴士充电站运营；新能源汽车运营；新能源汽车充电站的运营；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源汽车充电信息化平台开发运营；能源管理服务；能源技术咨询服务；太阳能光伏电站系统集成；水汽能热泵的运营；基站空调配套设施运营；遮阳技术服务；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；改装汽车、糕点、面包的制造；品牌汽车、婴幼儿配方乳粉的销售；烟草制品、预包装食品、糕点、面包、乳制品的零售；石油成品油零售；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、龙骧集团与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。 四、交易目的及对公司的影响 该竞拍地块公司前期已连续租赁了28年，租赁期为1996年11月16日到2024年11月15日，租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广场。以下为阿波罗商业广场三年一期的经营数据： ■ 阿波罗商业广场对公司业绩贡献较大，属于公司重要的经营门店。若本次竞拍成功，继续租赁有利于保持公司门店运营的延续性，能有效稳定公司经营规模和保证公司主营业务业绩稳定，符合公司的发展战略规划和整体经营需求。 本次竞拍为公开竞拍，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形。 五、风险提示 1、本次交易的达成，需在长沙联合产权交易所以竞拍、摘牌的方式实施，存在不确定性。 2、本次交易的租赁期限较长，期间内外部条件的变化都可能对本次租赁合同的正常履行造成影响，存在着双方不能正常履行合同的风险。 六、备查文件 1、《公司第七届董事会第一次临时会议决议》； 2、《公司第七届监事会第一次临时会议决议》。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2024年11月12日
