本文转自：中国证券报
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-070 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024年11月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年11月29日9:15至2024年11月29日15:00期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月25日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于公司股权登记日2024年11月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于2019年3月11日、3月14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会拟审议的提案 表一 本次股东大会提案编码示例表 ■ 2、上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。 三、会议登记等事项 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。 2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。 3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。 4、异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。 5、登记时间：2024年11月27日（星期三）9:30-11:30，13:30-16:00。 6、登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。 7、会议联系方式： 联系人：邹玮、宋玲珑 联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033，电子邮箱：lyzy000558@126.com 联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号莱茵达体育发展股份有限公司。 邮政编码：610041 8、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 （一）第十一届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十三日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。 2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日9:15-2024年11月29日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（或本单位）出席2024年11月29日莱茵达体育发展股份有限公司召开的2024年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权： ■ 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-068 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年11月8日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十四次会议通知，本次会议于2024年11月13日上午10:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，董事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》 同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-069）。 （二）审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》 同意对公司《对外投资管理办法》进行修订，并将制度名称调整为《投资管理办法》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司投资管理办法》。 （三）审议通过了《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司内部审计制度》。 （四）审议通过了《关于制定公司〈经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法（试行）〉的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。 利益相关董事吴晓龙对本议案回避表决。 （五）审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 为规范公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，同意对公司《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。 利益相关董事吴晓龙对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。 （六）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案》 根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，按照责、权、利相结合及按绩取酬的原则，同意公司高级管理人员2024年度薪酬考核方案。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。 利益相关董事吴晓龙对本议案回避表决。 （七）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2024年11月29日（星期五）下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。 三、备查文件 （一）第十一届董事会第二十四次会议决议； （二）第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十三日 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-069 莱茵达体育发展股份有限公司 关于增补第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》，同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非独立董事 （高磊先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议审核通过。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十三日 附件： 高磊先生简历 高磊，男，1979年11月出生，中国民主建国会，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任成都武侯祠锦里文化经营管理有限公司市场运营部经理，四川贡嘎天域旅游开发有限公司项目管理部经理，北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司咨询部总监，华夏航空股份有限公司旅游板块负责人华夏典藏旅行社总经理（兼），新余巅峰怡广投资管理中心总经理，桂林怡广文化旅游投资管理有限公司董事总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司副总经理，成都中国青年旅行社总经理（兼），成都中国青年旅行社有限公司执行董事、总经理（兼），成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司董事长、总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司董事、总经理。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司战略投资部（投资评审中心）部长，成都天府旅游产业投资集团有限责任公司外部董事（兼）。 高磊先生未持有莱茵达体育发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
