本文转自：中国证券报
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2024-042 上海市天宸股份有限公司关于授权公司经营管理层处置金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第十一届董事会第九次会议审议并通过了《关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 因公司相关银行融资计划未能如期开展，为有效提高资产流动性，支持公司主营业务发展及开发项目资金投入，公司拟择机出售所持有的绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”，证券代码：600606）的股份，共计311,477,036股，并提请授权公司经营管理层根据市场行情和公司实际情况处置上述金融资产，处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。若绿地控股发生送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。 绿地控股现总股本为14,054,218,314股，公司现持有绿地控股311,477,036股，持股比例为2.22%。本议案尚需提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 1、标的资产名称：公司持有的绿地控股311,477,036股。 2、标的资产价值：截至2024年11月13日，绿地控股收盘价为2.41元/股，对应上述股份市值为750,659,656.76元。 三、对公司的影响 1、本次出售绿地控股股票，有利于盘活公司存量资产，聚焦主营业务投入，改善公司现金流状况，更好地满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 2、公司目前持有的绿地控股股票，按相关会计准则规定，是将其指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，公司如对其处置，将按照处置股数的对应金额将之前计入其他综合收益的相应利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不会影响公司报表利润。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024年11月15日 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2024-043 上海市天宸股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年12月2日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月2日14点30分 召开地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月2日 至2024年12月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司2024年11月14日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过，具体详见2024年11月15日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 ■ (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2024年11月29日16:30） 1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。 2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。 （二） 登记时间：2024年11月29日（星期五）9:30-16:30 （三） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼，联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 邮政编码：200050。 （四） 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下： ■ 六、其他事项 （一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。 （二） 公司联系地址：上海市闵行区银都路2889号 联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室 邮政编码：201108 公司联系电话：021-62782233 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024年11月15日 附件1：授权委托书 ● 报备文件 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海市天宸股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： ■ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-044 上海市天宸股份有限公司 关于产业投资基金注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基金情况概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月出资人民币3,000万元，与基金管理人上海臻汇私募基金管理有限公司（以下简称“臻汇资本”）共同出资设立投资基金“宁波天硕创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“宁波天硕”）。公司出资占合伙企业总认缴出资额的99.97%，基金期限为7年。2023年5月，公司收到基金管理人臻汇资本的通知，宁波天硕在中国证券投资基金业协会完成备案手续。 2024年6月经全体份额持有人、管理人、托管人协商一致而提前终止，合伙企业解散。管理人决定合伙企业于2024年6月25日终止，2024年6月25日为清算基准日，将能变现的资产全部变现并按合伙协议约定的终止时分配方案进行清算。因宁波天硕办理税务、工商、银行等注销相关事宜，故预留相关注销手续款人民币100,000.00元，届时将根据实际发生费用支付后有剩余的将按实缴比例返还给出资公司。 2024年8月14日，公司收到宁波天硕清盘分配资金合计人民币29,475,029.54元（以上详见公告编号：临2023-008、临2023-014、临2024-027）。 二、基金注销情况 2024年11月5日，公司收到来自宁波天硕的清盘分配资金人民币142,615.83元。该款项包括预留款100,000元中收回的96,700元，以及扣除转账手续费后的银行利息收入45,915.83元。2024年11月13日，宁波市北仑区市场监督管理局出具了《登记通知书》，对宁波天硕的注销登记申请予以登记，宁波天硕已完成注销登记手续。 截至公告披露日，公司累计已收回资金总额为29,617,645.37元。经测算，该项投资亏损金额约为382,354.63元。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024年11月15日 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-041 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年11月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，董事潘学军先生因工作原因缺席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案 因公司相关银行融资计划未能如期开展，为有效提高资产流动性，支持公司主营业务发展及开发项目资金投入，公司拟择机出售所持有的绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”，证券代码：600606）的股份，共计311,477,036股，并提请授权公司经营管理层根据市场行情和公司实际情况处置上述金融资产，处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。若绿地控股发生送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。 绿地控股现总股本为14,054,218,314股，公司现持有绿地控股311,477,036股，持股比例为2.22%。 此项议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 相关内容详见公司公告临2024-042。 2、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案 公司2024年第二次临时股东大会拟于2024年12月2日下午14:30召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。 此项议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容详见公司公告临2024-043。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司 董事会 2024年11月15日
