本文转自：中国证券报
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-048 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024年11月15日召开，会议决定于2024年12月3日召开广东汕头超声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年12月3日（星期二）下午14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月3日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月3日（星期二）9∶15- 15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年11月26日 7、出席对象： （1）在股权登记日2024年11月26日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 （二）会议审议事项 ■ 上述提案需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。 上述议案内容详见2024年11月16日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。 本次股东大会审议的提案1仅有一名监事候选人，不实行累积投票方式。 （三）现场股东大会会议登记办法 1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。 异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。 2、登记时间：2024年12月2日8：00-17：00 3、登记地点：公司证券部 4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。 5、会议联系方式： 联系人：郑创文 李哲旻 地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号 邮 编：515065 电 话：（0754）88192281 83931133 传 真：（0754）83931233 E-mail：csdz@gd-goworld.com （四）参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下： 1、网络投票的程序 1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票 2）意见表决 ①填报表决意见：同意、反对、弃权 ②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 2、通过深交所交易系统投票的程序 1） 投票时间：2024年12月3日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月3日（星期二）上午9：15，结束时间为2024年12月3日（星期二）下午15：00。 2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （五）授权委托书 ■ （七）备查文件 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○二四年十一月十五日 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-046 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于2024年11月11日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于2024年11月15日下午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案： 关于补选公司监事会监事的议案。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，拟补选黄贵松先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 该项议案表决情况：3票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十一月十五日 附：第十届监事会监事候选人简历 黄贵松先生 1977年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声显示器有限公司工艺工程师、品质工程师、QA主管、车载项目部经理、制造部经理、计划采购部经理、工艺高级工程师，党支部书记；2023年11月起任汕头超声电子（集团）公司工会主席；现任汕头超声电子（集团）有限公司工会主席。 黄贵松先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄贵松先生不存在被列入失信被执行人的情况。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-047 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2024年11月11日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2024年11月15日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人， 3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案（见公告编号2024-048《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》） 该项议案表决情况：9票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司 董事会 二O二四年十一月十五日
