本文转自：中国证券报
证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-047 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知已于2024年11月18日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年11月22日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席表决董事7名。本次会议由董事长唐咚先生召集并主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会同意补选韩玲女士为第五届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意在公司股东大会选举通过韩玲女士为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会进行调整。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 3、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》 鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期即将到期，为确保本次发行相关工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规，董事会同意提请股东大会审议将上述决议有效期及授权有效期顺延12个月，即自该等有效期届满之日起延长12个月。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。 4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2024年12月10日下午16:00时，召开2024年第三次临时股东大会审议相关议案，会议地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2024年11月23日 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-048 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知已于2024年11月18日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2024年11月22日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》 监事会认为：鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期即将到期，公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期顺延12个月，即自该等有效期届满之日起延长12个月，有利于保证公司本次发行工作持续、有效、顺利进行。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 监事会 2024年11月23日 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-049 上海步科自动化股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于2024年11月4日收到独立董事温安林先生提交的书面辞职报告。因个人原因，温安林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（2024-046）。 二、补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名韩玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩玲女士已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。 三、关于调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过韩玲女士为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会进行调整，任期均自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后成员情况如下： ■ 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2024年11月23日 简历： 韩玲，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，注册会计师。1995年12月至2007年2月任拜耳医药保健有限公司财务经理；2007年3月至2018年6月任爱索尔（广州）包装有限公司财务总监；2018年7月至2022年8月任广东海大集团股份有限公司金融事务部总经理；2016年11月至2022年11月任广东日丰电缆股份有限公司独立董事；2017年12月至 2023年12月任深圳乐的美光电股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任涅生科技（广州）股份有限公司独立董事；2022年3月至今任赛意信息科技股份有限公司独立董事。 截止目前，韩玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-050 上海步科自动化股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期的情况 公司于2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议、于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述会议决议，除相关议案另有说明，公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期（以下简称“决议有效期”），以及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）均为自2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。 二、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的情况 鉴于上述决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次发行相关工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规，公司于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》，公司拟提请股东大会审议将上述决议有效期及授权有效期顺延12个月，即自该等有效期届满之日起延长12个月。 除上述延长决议有效期和授权有效期事项外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。 本次延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2024年11月23日 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-051 上海步科自动化股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年12月10日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年12月10日16点00分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月10日 至2024年12月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司于2024年11月22日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》同时登载的相关公告。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 ■ （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记时间：2024年12月6日8:30-17:30 （二）现场登记地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼 （三）登记方法： 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2024年12月6日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 （一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系人：邵凯真 联系地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼 联系电话：0755-86336477 联系邮箱：sec@kinco.cn 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司董事会 2024年11月23日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海步科自动化股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： ■ ■ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： ■ 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： ■
