本文转自：证券日报
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持股5%以上股东杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）通知，锦江集团因融资需求于2024年11月19日将其持有公司的2,188.645万股股份续期质押给华夏银行股份有限公司杭州分行，具体质押情况如下：
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，锦江集团所持股份累计质押情况如下：
三、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2024年11月25日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-033
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年11月18日以电话、短信等方式发出，并于2024年11月25日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席施永丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于吴强先生辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最低 人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意增补方荣喜先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会决议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
2024年11月25日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-034
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到吴强先生递交的书面辞职报告，吴强先生已达退休年龄且因个人原因申请辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，由于吴强先生辞职后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
吴强先生未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。吴强先生离任后，将不
再担任公司及控股子公司任何职务。公司对吴强先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选股东代表监事的情况
为完善公司治理结构、促进监事会的科学、规范运作，公司于2024年11月25日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意增补方荣喜先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时为止。该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
2024年11月25日
简历：
方荣喜先生 1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科。曾任常州亚玛顿股份有限公司，山东巨野光伏项目总工程师兼副总经理；中国建材桐城新能源材料有限公司总经理助理；常熟耀皮特种玻璃有限公司总经理助理。现任子公司蚌埠德力光能材料有限公司总经理。
方荣喜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-036
安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年11月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年11月25日召开的公司第五届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月12日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月6日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2024年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
上述议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮 资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计 票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间： 2024年12月9日9:00至15:00前。
2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
4、会务常设联系人
（1）姓名：童海燕
（2）联系电话：0550-6678809
（3）传 真：0550-6678868
（4）电子邮箱：thy@deliglass.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2024年11月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362571”，投票简称为“德力投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月
12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。
委托人签名（盖章）： ；
委托人身份证号码/营业执照注册号： ；
委托人股东账号： ；
委托人持股数： ；
受托人签名： ；
受托人身份证号码： ；
委托日期： ；
有效期限： ；
□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
本次股东大会提案表决意见示例表
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-035
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年11月18日以电话、短信等方式发出，并于2024年11月25日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会的公告》（公告号：2024-036）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2024年11月25日
