本文转自：中国证券报
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-039 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓翼科技”）于2024年11月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。公司调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2024年11月26日 附件：深圳市卓翼科技股份有限公司组织架构图深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-038 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年11月25日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第十六次会议在创新大厦B栋12楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年11月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2024年11月26日 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-037 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保对象公司全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司，其资产负债率超过70%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月20日、2024年5月15日召开第六届董事会第十一次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）向相关银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过20,000万元，担保额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2024年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。 二、担保进展情况 天津卓达为公司全资子公司，由于业务发展需要，与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行（以下简称“天津农商东丽中心支行”）签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），融资人民币4,500万元，期限为13个月。同时，天津卓达以其自有房产为主合同债务提供抵押担保。公司与天津农商东丽中心支行签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。 上述担保事项已经2023年度股东大会审议通过，无需再次履行审议程序。 三、被担保人基本情况 1、基本情况： 名称：天津卓达新能源科技发展有限公司 成立日期：2007年08月30日 注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号 法定代表人：李兴舫 注册资本：20,000万元 股权结构：被担保人为公司全资子公司，本公司持有100%股权。 投资100% 经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。 2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元） ■ 备注：上述财务数据2023年12月31日已经审计，2024年9月30日未审计。天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 1、保证人：深圳市卓翼科技股份有限公司 2、债权人：天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行 3、被担保人（债务人）：天津卓达新能源科技发展有限公司 4、担保方式：连带责任保证 5、被担保的主债权：4,500万元 6、担保范围：包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等）,以及相应款项的增值税。 7、抵押物：天津卓达名下津（2023）开发区不动产权第0549148号的房地产 8、保证期间： （1）主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。 （2）如发生垫付款项，保证期间至债权人垫付款项之日起三年。 （3）如主合同展期，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.24%；公司实际担保余额为4,500万元，占公司最近一期经审计净资产的6.58%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。 六、备查文件 1、天津卓达与天津农商东丽中心支行签订的《流动资金借款合同》； 2、天津卓达与天津农商东丽中心支行签订的《抵押合同》； 3、公司与天津农商东丽中心支行签订的《保证合同》。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2024年11月25日
