本文转自：中国证券报
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-035 江苏今世缘酒业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年11月26日 (二)股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定；会议由公司副董事长吴建峰先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，董事长顾祥悦先生、独立董事刘加荣先生出差； 2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席； 3、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于变更已回购股份用途并注销的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所 律师：朱骁、葛畅 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会 2024年11月27日 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-036 江苏今世缘酒业股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 2024年11月9日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》。2024年11月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2024年11月11日及2024年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更已回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-031），《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。 截至本公告日，公司回购专用证券账户中7,699,963股库存股尚未使用。 根据股份回购相关规定并结合公司实际情况，拟将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的7,699,963股股份用途进行变更并注销，将原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将发生变化，注册资本也将变更为人民币1,246,800,037元。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 申报具体方式如下： 1.债权申报登记地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司证券部 2.申报时间：2024年11月27日起45天内（工作日8:30-12:00；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外） 3.联系人：徐先生 4.联系电话：0517-82433619 5.邮箱：jsydmb@163.com 6.邮编：223411 特此公告。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二○二四年十一月二十七日
