本文转自：中国证券报
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-030 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2024年11月26日以通讯方式召开了第十一届董事会第六次临时会议，会议通知以通讯方式于2024年11月22日发出。 本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为28万元。 该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年12月12日下午召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。 三、备查文件 1、第十一届董事会第六次临时会议决议； 2、第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。 特此公告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-032 广东顺钠电气股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司发展需求、经营管理需要和审计工作需求等情况，经邀请招标，拟聘请北京德皓国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所已知悉本事项并对本次变更无异议。 本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了公司第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任北京德皓国际担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 人员信息：截至2023年12月31日，北京德皓国际合伙人37人，注册会计师127人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。 业务信息：2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。2023年度上市公司年报审计客户59家，审计收费总额24,144.38万元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户：35家。 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有18名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次、自律监管措施5次（均不在北京德皓国际执业期间）。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司6家。 拟签字注册会计师：陈明，2019年3月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在北京德皓国际执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司4家。 拟安排的项目质量控制复核人员：李春玉，2007年8月成为注册会计师，2007年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德晧国际执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司8家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性 北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 2024年度审计费用103万元，其中，财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用28万元。审计费用较2023年度无变化。 以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所大华会计师事务所已连续多年为本公司提供审计服务。其为公司2023年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所原因 综合考虑公司发展需求、经营管理需要和审计工作需求等情况，经邀请招标，公司拟聘请北京德皓国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。 三、拟变更会计事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 2024年11月22日，公司召开第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2024年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次临时会议审议。 （二）董事会审议情况 2024年11月26日，公司召开第十一届董事会第六次临时会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意拟聘任北京德皓国际担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 （三）生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 （一）第十一届董事会第六次临时会议决议； （二）第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议决议； （三）北京德皓国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-031 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024年11月26日，公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午14:30。 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024年12月5日。 7.出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 ■ 上述议案已经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2024年11月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。 上述议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，该议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。 三、会议登记事项 1.登记方式 （1）法人股东 法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。 （2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。 2.出席现场会议登记时间：2024年12月6日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。 3.登记地点：公司证券法律部。 4.会议联系方式 联系人：魏恒刚、海真茹 电话号码：0757-22321218、22321217 电子邮箱：000533@shunna.com.cn 通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼 邮政编码：528300 5.会议费用：与会股东费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。 五、备查文件 第十一届董事会第六次临时会议决议。 特此通知。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 附件一： 授权委托书 本人（本单位）作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。 ■ 表决票填写方法：在提案名称所对应的表决意见中的“同意”“反对”或“弃权”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。 （1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权__/无权__按照自己的意愿表决（请选择一项在旁划“√”）； （2）代理人对临时提案是否具有表决权：是__ /否__（请选择一项在旁划“√”）； （3）对临时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票（请选择一项在下方划“√”或填写票数）。 委托人姓名/名称： 委托人身份证号码/组织机构代码： 委托人持有股数： 委托人持有股份性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名或盖章: (法人股东加盖单位印章) 委托日期: 年 月 日 附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360533 2.投票简称：顺钠投票 3.填报表决意见 本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年12月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月12日上午9:15，结束时间为2024年12月12日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
