本文转自：中国证券报
证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-045
北京市博汇科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年11月26日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： ■ 注：截至股权登记日公司总股本为80,088,000股，其中公司回购账户的股份数量为525,700股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为79,562,300股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书陈贺先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ （三）关于议案表决的有关情况说明 议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：李冬梅、张阳 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 2024年11月27日
