本文转自：证券日报
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-154
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2024年11月25日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司签订能源管理合同的议案》，同意全资子公司自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）在公司部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为4.2MWp、交流侧装机容量为3.45MW的光伏电站和装机容量为2MW/4MWh的储能电站，预计项目总投资金额约1650万元，并与公司签订《能源管理合同》。光伏项目采用“自发自用，余电上网”的消纳方式，所发电量以折扣电价形式由公司优先消纳，剩余部分上网，中友机电通过上述方式获取收益。
上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
公司名称：自贡中友机电设备有限公司
统一社会信用代码：91510300671403249W
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：吴星慧
住所：自贡市沿滩区高新工业园区华仓路230号
成立日期：2008-01-17
注册资本：1000万人民币
股权比例：公司持股100%
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；数字技术服务；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程管理服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；合同能源管理；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电气安装服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中友机电不属于失信被执行人。
三、 合同的主要内容
1、合同签署方
甲方：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
乙方：自贡中友机电设备有限公司
2、并网模式：本项目采用“自发自用、余电上网”模式。即乙方使用甲方建筑物屋顶投资建设运营光伏发电站及配套工程（以下简称“电站”），将电站所发的电力优先供应甲方，剩余电力返送上公共电网，由乙方单独与当地供电公司结算。
3、项目合作期限：本项目合作期限包括项目建设期和节能效益分享期。其中，项目建设期预计为4个月，节能效益分享期为25年。节能效益分享期内，甲方各时段电价按基准电价的90%计算，根据公司实际使用电量据实计算应缴电费，并按月向乙方支付。每月末最后一天，甲乙双方共同抄录甲方当月用电量之电量记录。用电量确认后3个工作日内，乙方向甲方开具发票，甲方收到上述发票的7个工作日内，甲方以银行转账方式将应付电费款项支付到乙方指定的银行账户。
4、场地使用期限：项目场址租赁期限为20年，若租赁期限届满但项目运行服务期尚未届满，则项目场址租赁期限自动延长至项目运行服务期限届满之日，且相关租赁条件、电价折扣不变。甲方建筑屋顶使用权的出租，以分享本项目电价优惠的方式体现，不再另行收取项目场址租赁费，甲方确保乙方在项目场址租赁期内享有无瑕疵的租赁权（而非赠与或无偿使用）。
5、投资与收益：本项目的全部投资由乙方负责, 双方以节能效益分享型方式分配本项目节能效益，甲方通过购买电站绿色电力的折扣电价分享本项目的节能效益，乙方通过收取甲方支付的电费分享本项目的节能效益。甲方享有本项目涉及碳排放指标相关的所有权益；乙方享有包括但不仅限于电站建设的政策性补贴、奖励、扶持资金等相关权益。
6、违约责任：双方不得随意终止合同，若出现违约情况，将按照合同约定的条款承担相应责任并赔偿损失。
四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司积极响应国家可再生能源发展战略及贯彻落实“双碳”目标的实践，光伏发电项目的建设能有效减少能源消耗、保护生态环境，促进绿色、低碳社会效益的实现。项目投运后有利于降低公司用电成本，降低夏季高温限电对公司生产的影响,对公司可持续发展具有积极作用。此外，待后续碳交易市场开放后，光伏电站可持续为公司创造碳汇收益。本次对外投资不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资存在光伏组件、逆变器等设备价格上涨可能导致项目投资成本增加的风险，以及电价下调、发电量、消纳不及预期等风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。敬请各位投资者注意风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、能源管理合同。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年11月26日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-160
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年11月22日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年11月25日下午15：00在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》
本次申请增加综合授信敞口额度，是为满足公司日常经营业务和发展的需要，有利于公司持续经营、促进公司长远发展。同意公司及子公司在2024年度原授信总额度人民币25亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度，增加申请后，2024年度综合授信敞口额度总计不超过35亿元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2024-152）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》
同意控股股东、实际控制人在原来为公司申请授信事项提供不超过25亿元的连带责任担保的基础上，为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币10亿元，合计担保额度不超过人民币35亿元。实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。
关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-153）及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的核查意见》。
3、审议通过《关于公司与全资子公司签订能源管理合同的议案》
同意全资子公司自贡中友机电设备有限公司与公司签订《能源管理合同》，在公司部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为4.2MWp、交流侧装机容量为3.45MW的光伏电站和装机容量为2MW/4MWh的储能电站，预计项目总投资金额约1650万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与全资子公司签订能源管理合同的公告》（公告编号：2024-154）。
4、审议通过《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡工业泵有限责任公司签订《能源管理合同》，并在其部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为7.2MWp、交流侧装机容量为5.85MW的光伏发电站和装机容量为1.5MW/3MWh的储能电站，预计项目总投资金额约2000万元。
关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-155）及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的核查意见》。
5、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司业务发展及经营需要，同意公司及子公司2024年度新增与力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方日常关联交易预计额度1,050万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-156）及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
6、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币9,909.31万元。
关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-157）及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见》。
7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”已达到预定可使用状态，同意对上述募投项目结项，除预留募集资金1,570.59万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将上述项目节余募集资金共计7,866.13万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-158）及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月20日下午3点召开2024年第七次临时股东大会，审议《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-159）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年11月26日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-161
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年11月25日上午11：30在公司四楼418会议室以现场的形式召开。根据相关规定，已于2024年11月22日以电话及电子邮件的形式发出本次会议的通知。本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》
经审核，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度有利于公司持续经营，促进公司发展，符合公司整体利益。监事会同意该事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2024-152）。
2、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供担保有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。监事会同意该事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-153）。
3、审议通过《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡工业泵有限责任公司签署《能源管理合同》，可充分利用关联方的闲置屋顶及空地等资源，在完成能效提升及节能降碳目标的同时，实现良好的经济效益和社会效益。本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。监事会同意该事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-155）。
4、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：本次新增2024年度日常关联交易预计额度的事项是基于公司及子公司日常经营业务需要，该等关联交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖。监事会同意该事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-156）。
5、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易没有对公司独立性构成影响，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，监事会同意该事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-157）。
6、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相应决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意该事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-158）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
2024年11月26日
