本文转自：证券日报
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-077
债券代码：110074 债券简称：精达转债
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
●公司股票自2024年11月7日至2024年11月27日已触发“精达转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即2024年11月28日至2025年5月27日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
以2025年5月28日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。
一、“精达转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额78,700万元。公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。
根据相关法律、法规及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的规定，精达转债存续的起止时间为2020年8月19日至2026年8月18日，转股的起止时间为2021 年2月2日至2026年8月18日，初始转股价格为3.80元/股，由于公司期间实施利润分配和非公开发行股票事项“精达转债”最新的转股价调整为3.40元 /股，历次转股价格调整情况如下：
1、自2020年9月28日，因公司实施2020年半年度利润分配事项，转股价格已由初始的3.80元/股调整至3.75元/股；
2、自2021年4月26日，因公司实施2020年年度利润分配事项，转股价格由3.75元/股调整至3.73元/股；
3、自2022年5月31日，因公司实施2021年年度利润分配事项，转股价格由3.73元/股调整至3.70元/股；
4、自2022年11月9日，因公司非公开发行股票事项，转股价格由3.70元/股调整至3.69元/股；
5、自2023年5月4日，因公司实施2022年年度利润分配事项，转股价格由3.69元/股调整至3.57元/股；
6、自2024年4月26日起，因公司实施2023年年度利润分配，转股价格由3.57元/股调整至3.44元/股；
7、自2024年9月19日起，因公司实施2024年半年度利润分配，转股价格由3.44元/股调整至3.40元/股。
二、 “精达转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）赎回条款
根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
（二）赎回条款触发情况
公司股票自2024年11月7日起，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%，已触发“精达转债”的赎回条款。
三、公司董事会审议情况
2024 年11月27日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于不提前赎回“精达转债”的议案》，根据目前市场情况及公司经营发展的需求，董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即2024年11月28日至2025年5月27日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“精达转债”。
截止目前，我公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于“精达转债”的减持计划。如未来上述主体拟减持“精达转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依法履行信息披露义务。
五、 风险提示
以2025年5月28日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-078
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司(以下简称“铜陵精达”)、 广东精达漆包线有限公司（以下简称“广东精达”）、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“铜陵精迅”）、天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）、广东精迅特种线材有限公司（以下简称“广东精迅”）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称“铜陵顶科”）。
●担保金额：截至2024年11月26日，公司累计对外担保额度为人民币353,675万元，占公司最近一期净资产（经审计）538,369万元的65.69%，公司没有逾期的对外担保。
●本次担保是否有反担保：无
●无逾期对外担保情况
一、 担保情况概述
为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在经公司第八届董事会第二十二次、2024年第一次临时股东大会批准担保额度内，公司对全资子公司近期实际发生如下担保，主要内容如下：
二、被担保人基本情况
（一）铜陵精达漆包线有限公司
1、成立日期：2008年4月10日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：40,000万元人民币
5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额277,301.86万元，净资产87,501.13万元，2023年度实现营业收入573,827.10万元，净利润为11,349.45万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额312,278.76万元，净资产87,420.24万元，2024年1-9月营业收入545,392.59万元，净利润为9,378.00万元（以上数据未经审计）。
（二）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司
1、成立日期：2003年4月4日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：23,501万元人民币
5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额138,264.26万元，净资产67,254.80万元，2023年度实现营业收入174,516.42万元，净利润为9,404.21万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额122,716.85万元，净资产69,672.68万元，2024年1-9月营业收入154,463.17万元，净利润为9,073.54万元（以上数据未经审计）。
（三）广东精达漆包线有限公司
1、成立日期：2002年9月16日
2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：19,379.283868万元人民币
5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额181,431.09万元，净资产64,030.65万元，2023年度实现营业收入344,422.76万元，净利润为5,902.12万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额177,451.41万元，净资产64,495.06万元，2024年1-9月营业收入292,143.16万元，净利润为4,637.73万元（以上数据未经审计）。
（四）天津精达漆包线有限公司
1、成立日期：2004年5月20日
2、住所：天津东丽经济开发区四纬路
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：9,835万元人民币
5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额120,974.82万元，净资产32,894.62万元，2023年度实现营业收入228,197.48万元，净利润为4,710.39万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额111,899.03万元，净资产32,945.66万元，2024年1-9月营业收入197,222.29万元，净利润为3,770.07万元（以上数据未经审计）。
（五）铜陵顶科线材有限公司
1、成立日期：2001年06月15日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额126,440.82万元，净资产52,828.15万元，2023年度实现营业收入220,817.62万元，净利润为5,179.23万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额113,292.60万元，净资产54,811.63万元，2024年1-9月营业收入188,853.90万元，净利润为2,917.40万元（以上数据未经审计）。
（六）广东精迅特种线材有限公司
1、成立日期：2011年01月17日
2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园区
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：13,503.86万元人民币
5、经营范围：生产经营各种电磁线 、裸铜线及电线电缆（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额38,869.73万元，净资产21,812.92万元，2023年度实现营业收入65,058.39万元，净利润为2,299.25万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额36,780.79万元，净资产22,683.92万元，2024年1-9月营业收入52,223.69万元，净利润为2,504.62万元（以上数据未经审计）。
三、担保的必要性和合理性
上述担保均为公司对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币353,675万元，全部为对子公司、孙公司提供的担保，占公司最近一期净资产（经审计）538,369万元的65.69%，公司没有逾期的对外担保。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-076
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2024年11月27日以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于2024年11月21日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于不提前赎回“精达转债”的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2024年11月28日刊登于上海证券交易所网站的《关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告》。
2、 审议通过了公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司舆情管理制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2024年11月28日刊登于上海证券交易所网站的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司舆情管理制度》。
三、 备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年11月28日
