本文转自：中国证券报
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-087 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年12月13日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月13日14点30分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月13日 至2024年12月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次2024年第三次临时股东大会所审议的事项已经第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2024年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 ■ (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）登记手续（授权委托书详见附件1） 1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2024年12月12日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00 （三）登记地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源董事会秘书处。 六、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：林指南 联系电话：0754-85311688 传真：0754-85116988 （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司董事会 2024年11月28日 附件1：授权委托书 授权委托书 广东松炀再生资源股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： ■ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-088 广东松炀再生资源股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； ●本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至 2023年12月31日注册会计师人数：1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141人 2023年度业务总收入：325,333.63万元 2023年度审计业务收入：294,885.10万元 2023年度证券业务收入：148,905.87万元 2023年度上市公司审计客户家数：436 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业 2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元 2、投资者保护能力。 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。 3、诚信记录。 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。 （二）项目成员信息 1、基本信息。 项目合伙人：姜纯友，2010年5月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2021年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告11家。 签字注册会计师：田云，2021年10月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年10月开始在大华所执业，2021年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家。 项目质量控制复核人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作， 近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。 2、诚信记录。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 （三）审计收费 2023年审计费用为200万元（其中年报审计费用为140万元；内控审计费用为60万元），审计收费与上年持平，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。 2024年审计费用将根据市场行情和工作量及大华提供审计服务所需工作人数和每个工作日人收费标准收取服务费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于2024年11月22日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。 董事会审计委员会对聘任公司2024年财务审计机构及内部控制审计机构的事项进行了充分了解、审议，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构及内部控制审计机构，由大华会计师事务所承担公司 2024年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2024年11月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，承办公司2024年度审计事务。 （三）监事会审议情况 公司于2024年11月27日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构及内部审计机构，承办公司2024年度审计事务。 （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议； 2、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见； 3、公司第四届监事会第十五次会议决议； 4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会 2024年11月27日 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-085 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2024年11月27日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑业务现状和未来发展需要，经过审慎评估和研究，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。 表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。 本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-088）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》； 公司董事会决定于2024年12月13日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会 2024年11月27日 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-086 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十五次会议的会议通知及相关议案。2024年11月27日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十五次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持，会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑业务现状和未来发展需要，经过审慎评估和研究，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 监事会 2024年11月27日
