本文转自：证券日报
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-065
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司副总经理、董事会秘书刘鹏先生将不再兼任证券事务代表职务，董事会同意聘任何广亮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
何广亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。何广亮先生简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0536-6339137
传真：0536-6339137
邮箱：hgl528@126.com
办公地址：山东省诸城市昌城镇驻地
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月三十日
附件：
简历
何广亮，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，海南大学金融学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾任职于青岛康普顿科技股份有限公司证券部、青岛高测科技股份有限公司董事会办公室。2024年7月起任职于公司证券部。
何广亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-066
山东得利斯食品股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于2024年12月17日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月17日，下午14：30。
（2）网络投票时间：2024年12月17日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至下午15:00。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月12日
7、出席对象：
（1）截至2024年12月12日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
二、会议审议事项
其中提案3.00、提案4.00、提案5.00，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案4.00需逐项表决。
提案1.00因全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议，其他提案已经公司第六届董事会第十一次会议或第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年12月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系人：刘鹏
电 话：0536-6339032 0536-9339137
传 真：0536-6339137
邮 箱：dls525@126.com
地 址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《第六届董事会第十一次会议决议》；
《第六届监事会第九次会议决议》。
特此通知。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月三十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间2024年12月17日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月17日上午9:15，结束时间为2024年12月17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司于2024年12月17日召开的2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如未做出具体指示的，受托人可自行行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签字（盖章）：附件3
回 执
截至2024年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账号：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-059
山东得利斯食品股份有限公司
关于第六届董事会第十一次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月28日下午17:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2024年11月23日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会选举徐勇先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长及调整第六届董事会战略委员会人员的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。关联董事徐勇先生回避表决。
二、 审议通过《关于调整第六届董事会战略委员会人员组成的议案》
为提高公司董事会战略委员会工作效率、简化决策流程，结合公司董事会成员变动情况，公司拟对第六届董事会战略委员会人员进行调整，调整后情况如下：
战略委员会召集人：郑思敏女士（主任委员）；
战略委员会委员：徐勇先生、于瑞波先生、刘庆林先生（独立董事）。
具体内容详见公司2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长及调整第六届董事会战略委员会人员的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成。为提高公司治理能力，使公司管理层人员薪酬具有竞争性和激励性，充分调动其工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展。公司参考所处同行业、地域以及同规模上市公司高级管理人员的岗位薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，对高级管理人员基础薪酬进行调整，调整后的薪酬方案如下：
单位：人民币万元
本薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。关联董事于瑞波先生、柴瑞芳女士回避表决。
四、审议通过《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》
公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象因主动离职后不再具备激励资格，公司回购注销1名激励对象不符合解除限售条件的共计60,000股限制性股票。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次回购注销股权激励限制性股票事项。
具体内容详见公司2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。2021年限制性股票激励计划激励对象柴瑞芳女士回避表决。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。根据行业标准及公司审计实际工作情况，确定其年度审计报酬合计为100万元/年。
具体内容详见公司2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
六、审议通过《关于修订＜公司章程＞议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案为准。
具体内容详见公司2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-064）及披露于巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）的修订后的《山东得利斯食品股份有限公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
七、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司内控制度，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，对公司部分内部制度进行修订。具体表决情况如下：
1、《股东会议事规则》
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
2、《董事会议事规则》
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
3、《董事会战略委员会实施细则》
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
4、《董事会审计委员会实施细则》
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
5、《董事会提名委员会实施细则》
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
6、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-064）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的相关制度全文。
其中，《股东会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《山东得利斯食品股份有限公司章程》，公司制定了《舆情管理制度》，该项制度经公司董事会审议通过后生效实施。
具体内容详见公司2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-064）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的制度全文。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
九、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
董事会同意聘认何广亮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
十、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月17日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2024年11月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-066）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
十一、备查文件
１、《第六届董事会第十一次会议决议》；
２、《第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》；
３、《第六届董事会审计委员会2024年第五次会议记录》；
４、《第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议记录》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月三十日
