本文转自：证券日报
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－058
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华所”）
● 原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
● 变更会计师事务所简要原因：中兴华所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会审慎评估并提议，拟聘任中兴财光华所为公司2024年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、 基本信息
中兴财光华所成立于1999 年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人:姚庚春。
中兴财光华所2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人，其中有359名签署过证券服务业务，截至2023年底共有从业人员3091人。
2023年中兴财光华所业务收入110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.7万元，证券业务收入41,152.94万元。出具2023年度上市公司年报审计客户数量为92家，上市公司年报审计收费14,626.74万元，资产均值159.39亿元。客户主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
2、 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中兴财光华所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计己提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、 诚信记录
中兴财光华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。
（二）项目信息
1、 基本信息
（1）拟签字项目合伙人：刘永，2003年起从事审计业务，2013年开始在中兴财光华所执业，从事证券服务业务超过10年，为多家公众公司挂牌审计、年报审计和发债审计提供服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过十家，具有相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：张振冀，2015年起从事审计业务，2023年开始在中兴财光华所执业，从事证券服务业务超过5年，为多家公众公司挂牌审计、上市公司年报审计提供服务，具有相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：周春利，注册会计师，2009年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在中兴财光华所从事审计业务，2018年开始为河化股份提供审计服务，近三年签署了3家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2、 诚信记录
拟签字注册会计师张冀、拟项目质量控制复核人周春利近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
拟签字合伙人刘永，2021年11月15日，因对蓝山科技2017年至2019年年度财务报表和2020年公开发行股票事项审计存在执行审计程序存在瑕疵，受到中国证监会警告罚款的行政处罚措施。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响中兴财光华所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、 独立性
中兴财光华所及签字项目合伙人刘永、签字注册会计师张冀、项目质量控制复核人周春利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、 审计收费
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。
公司2024年度审计（含内控审计）费用为人民币160万元（含税）。其中内控审计费用为人民币30万元，财务审计费用为人民币130万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中兴华所，已为公司提供年度财务报告审计及内部控制审计4年（2020年度—2023年度），上年度的审计意见为标准无保留意见。
（二）拟变更会计师事务所的原因
中兴华所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会审慎评估并提议，拟聘任中兴财光华所为公司2024年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与中兴华所、中兴财光华所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对中兴财光华所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，公司董事会审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年11月28日召开第九届董事会第14次会议一致表决通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司拟聘任中兴财光华所为公司2024年年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2024年11月30日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－060
上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。
根据法律法规及《公司章程》等有关规定，郑坚先生的辞职将导致公司董事会人数低于章程要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在补选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。
公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议，进行补选董事事宜。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024年11月30日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-061
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月16日 14点 30分
召开地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月16日
至2024年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第14次会议、第九届监事会第8次会议审议通过。相关会议决议公告于2024年11月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、 法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；
3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、 委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。
4、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票；
（二）登记地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢
（三）登记时间：2024 年12月13日上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李荣森、常曦微
联系电话：4000-960-980
通讯地址：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢 邮编：310000
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024年11月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海创兴资源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－056
上海创兴资源开发股份有限公司
第九届董事会第14次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司于2024年11月25日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第14次会议通知，会议于2024年11月28日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：
一、审议《关于调整非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
公司根据2023年度公司非独立董事薪酬情况，结合公司实际经营发展情况及行业、地区的薪酬水平，2024年拟确定非独立董事薪酬情况方案如下：公司非独立董事不单独领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任实际工作岗位职务确定薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-059）及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》（2024年11月修订）。
三、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司股东大会议事规则》（修订草案）。
四、审议通过《关于制定＜子公司管理制度＞（试行稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定《子公司管理制度》（试行稿）。
表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。
董事佟鑫先生的反对理由：在《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议》（于2023年1月签署）中，对于有关子公司有相应的治理安排约定。议案中，部分制度修订内容和之前约定有不一致。故对此议案投反对票。
具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司子公司管理制度》（试行稿）。
五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
为了更好地适应公司未来业务发展的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年11月30日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。
六、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
公司董事郑坚先生因工作调整原因，向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。
经董事会提名委员会审核并同意提名杨喆先生成为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年11月30日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024年11月30日
附件：
1、公司第九届董事会非独立董事候选人简历
杨喆，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2017年在中国人民解放军服役，2020年10月起，担任北京通联君诚科技有限公司执行董事，法定代表人。2024年10月加入公司。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－057
上海创兴资源开发股份有限公司
第九届监事会第8次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司于2024年11月25日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第8次会议通知，会议于2024年11月28日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢公司会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，满足公司对审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年11月30日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058号）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司监事会
2024年11月30日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－059
上海创兴资源开发股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第九届董事会第14次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。具体情况如下：
一、 修订原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。
二、 修订《公司章程》的情况
除上述主要条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。修订后形成的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权董事会及董事会委派的人员办理后续工商相关审批、备案登记等事宜。
本次修订后的公司章程全文内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2024年11月30日
