本文转自：中国证券报
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-076 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知及会议资料已于2024年11月25日向全体董事发出。会议于2024年11月29日（星期五）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。 修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。 修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 根据公司对董事会专门委员会的设置情况，公司拟对《独立董事工作细则》中董事会专门委员会相关内容进行修订。 修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》 鉴于本次董事会、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2024年12月20日（星期五）下午2:30召开公司2024年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2024年12月13日（星期五）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 《关于召开2024年第二次临时股东会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2024年11月29日 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-077 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会。公司于2024年11月29日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午2:30（开始），会期半天。 网络投票时间：2024年12月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月20日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024年12月13日（星期五） 7、出席对象 （1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表： ■ 上述提案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 提案2、提案3、提案4、提案5为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 四、会议登记等事项 1、登记时间：2024年12月18日、2024年12月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。 2、登记地点：公司证券部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。 3、登记方式 （1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。 （2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。 （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。 4、会议联系方式和其他 （1）联系方式 会议联系人：肖俏 联系部门：证券部 电话：0755-23535413 传真：0755-86312612 邮箱：sec@invt.com.cn （2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。 （3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。 五、参加网络投票的程序 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 七、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议。 2、第七届监事会第四次会议决议。 3、第七届董事会第五次会议决议。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2024年11月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362334 2、投票简称：“英威投票” 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 深圳市英威腾电气股份有限公司 2024年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。 ■ 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：委托日期：年月日 附注： 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
