本文转自：中国证券报
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－57
安徽安纳达钛业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议时间：2024年11月29日下午14:30。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月29日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长刘军昌先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计200人（含2名回避表决股东），代表有表决权的股份数76,307,840股，占公司有表决权股份总数的35.4887％。 通过现场和网络投票的股东198人，代表股份11,802,056股，占公司有表决权股份总数的5.4888％。 （1）现场出席投票情况 出席现场会议并投票的股东及股东代表2人，代表股份362,920股，占公司有表决权股份总数的0.1688％。 （2）网络投票情况 参加网络投票的股东人数196人，代表股份11,439,136股，占公司有表决权股份总数的5.3200％。 （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 通过现场和网络投票的中小股东197人，代表股份11,442,136股，占公司有表决权股份总数的5.3214％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0014％。 通过网络投票的中小股东196人，代表股份11,439,136股，占上市公司总股份的5.3200％。 公司董事、监事、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。 二、提案审议情况 （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东大会审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司回避表决。 表决结果为：同意10,752,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.1083％；反对1,016,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.6146％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2771％。 中小投资者表决情况为：同意10,392,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8286％；反对1,016,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8856％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2858％。 表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：叶慧慧、陈策 3、结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东大会的召集程序、 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、安徽天禾律师事务所出具2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 安徽安纳达钛业股份有限公司 二0二四年十一月三十日
