本文转自：证券日报
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-045
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年12月03日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书曾跃先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案3、4、5为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：卢剑、钟婷
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议出席人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2024年12月4日
● 上网公告文件
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《湖南和顺石油股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-046
湖南和顺石油股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。全体董事一致认可第四届董事会第一次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。全体董事共同推举赵忠先生主持本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：
（一） 审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举赵忠先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
（二） 审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2.1选举公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会委员
召集人：赵忠先生
委员：赵忠先生、谢小平先生、吴立宇先生
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2.2选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员
召集人：谢小平先生
委员：谢小平先生、徐莉萍女士、刘静女士
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2.3选举公司第四届董事会审计及预算审核委员会委员
召集人：徐莉萍女士
委员：徐莉萍女士、何海龙先生、吴立宇先生
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2.4选举公司第四届董事会提名委员会委员
召集人：何海龙先生
委员：何海龙先生、谢小平先生、赵雄先生
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
（三） 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵忠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
（四） 审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任曾跃先生、马文婧女士为公司副总经理；拟聘任余美玲女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
4.1聘任曾跃先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
4.2聘任马文婧女士为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
4.3聘任余美玲女士为公司财务总监
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
（五） 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任马文婧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
（六） 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任舒来女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2024年12月4日
备查文件：
《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-047
湖南和顺石油股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事。股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。全体监事共同推举彭慕俊先生主持本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：
（一） 审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举彭慕俊先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和顺石油关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司监事会
2024年12月4日
备查文件
《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-048
湖南和顺石油股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表；公司召开第四届监事会第一次会议选举产生公司第四届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、 第四届董事会组成情况
(一) 董事长：赵忠先生
(二) 非独立董事：赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士
(三) 独立董事：徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生
(四) 董事会专门委员会组成情况
1、 董事会战略发展及投资审查委员会
召集人：赵忠先生
委员：赵忠先生、谢小平先生、吴立宇先生
2、 董事会提名委员会
召集人：何海龙先生
委员：何海龙先生、谢小平先生、赵雄先生
3、 董事会审计及预算审核委员会
召集人：徐莉萍女士
委员：徐莉萍女士、何海龙先生、吴立宇先生
4、 董事会薪酬与考核委员会
召集人：谢小平先生
委员：谢小平先生、徐莉萍女士、刘静女士
上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。
二、 第四届监事会组成情况
(一) 监事会主席：彭慕俊先生
(二) 职工代表监事：陈知灵女士
(三) 股东代表监事：彭慕俊先生、秦黎女士
三、 董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
(一) 总经理：赵忠先生
(二) 副总经理：曾跃先生、马文婧女士
(三) 财务总监：余美玲女士
(四) 董事会秘书：马文婧女士
(五) 证券事务代表：舒来女士
公司高级管理人员最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
电话：0731-89708656
邮箱：603353@hnhsjt.com
四、 部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况
公司第三届董事会董事龙小珍女士、独立董事邓小毛先生；第三届监事会职工代表监事李连萍女士；副总经理龙小珍女士因任期届满不再担任相应职务，公司董事会、监事会对龙小珍女士、邓小毛先生、李连萍女士在任期期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2024年12月4日
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
赵忠先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年至1997年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理；1998年至2002年在邵阳湘运油料有限公司任总经理；2002年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司，任执行董事；2005年起历任公司总经理、执行董事，现任公司董事长、总经理。
曾跃先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2009年在远大科技集团任工程与管理学院院长；2010年至2012年在远大可建科技有限公司任市场中心总经理；2012年至2015年5月在远大天空城市投资有限公司任副总经理；2015年11月至2016年4月在公司任人力资源部经理；2016年4月至2024年12月在公司任董事会秘书，2016年4月至今任公司副总经理。
马文婧女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年至2021年在中信建投证券股份有限公司任分公司机构部副总经理；2021年至2023年在广东创世纪智能装备集团股份有限公司任投资者关系总监；2023年至2024年12月在公司任投资者关系总监。
余美玲女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2010 年在萍乡华维电瓷电器股份有限公司任会计；2011年至 2014 年在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任项目经理；2014 年至2015 年在湖南友谊会计师事务所（普通合伙）任高级项目经理；2015年10月至2016年4月在公司任财务部经理；2016年4月至今任公司财务总监。
舒来女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年至今任公司证券事务代表。
