本文转自：中国证券报
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-063 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司拟变更公司全称，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： ■ 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。本事项尚需提交公司股 东会审议，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士在股东会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2024年12月4日 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-062 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于拟变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司中文全称拟变更为：上海唯赛勃新材料股份有限公司 ●公司英文全称、证券简称、证券代码保持不变。 ( 本次拟变更公司全称事项尚需股东会审议通过后办理工商变更登记， 变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》， 拟将公司中文全称由“上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”。 英文全称 “Wave Cyber(Shanghai)Co., Ltd.”，证券简称“唯赛勃”，证券代码“688718”保持不变。 本次变更公司全称事项尚需经公司股东会审议通过。 二、公司董事会关于变更公司全称的理由 公司是一家拥有高性能卷式分离膜及相关专业配套装备原创技术、自主核心 知识产权、核心产品研发制造能力的高新技术企业，致力于成为国际领先的膜分离技术核心部件供应商。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司的反渗透膜和纳滤膜系列产品、复合材料压力罐、膜元件压力容器产品制造均属于新材料产业。 近年来，公司利用在高性能卷式分离膜领域的技术积累和先发优势，开发适用于下游多种应用场景的先进膜材料及相关专业配套装备，切入膜分离产业中的更多细分领域，拓宽市场空间，不断衍生新产品、拓展新领域，积极布局特种分离领域产品的基础研究和产业化，重点聚焦锂电新材料、超纯水制备等应用场景对高性能特种分离膜的实际需求，力求在高性能卷式分离膜产品领域进一步推动进口替代。 为了体现公司的发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，经公司慎重论证和研究，拟变更公司全称。 三、 公司董事会关于变更事项的风险提示 1、本次拟变更公司全称事项是基于公司发展战略规划及经营业务开展需要， 不会对公司目前的经营发展产生重大影响，不存在利用变更公司全称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 2、本次拟变更公司全称事项尚需股东会审议通过后办理工商变更登记， 变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。 3、公司全称变更后，公司法律主体未发生变化。本次公司全称变更不改变 原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系， 均由更名后的公司承继。 4、本次公司全称变更后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司全称的文件，一并进行相应修改或变更登记与备案。 上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024年12月4日 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-061 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年12月 3日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年 11 月 22 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事6 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》； 为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，使公司全称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称由 “上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”。 英文全称 “Wave Cyber(Shanghai)Co., Ltd.”，证券简称“唯赛勃”，证券代码“688718”保持不变。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-062）。 表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司战略委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-063）及《公司章程（2024 年 12 月修订）》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-064）。 表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2024年12月4日 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-060 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励。回购股票价格的上限为17.80元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000.00万元（含），不超过人民币2,000.00万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 因公司实施2023年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过17.80元/股（含）调整为不超过17.69元/股（含）。具体情况详见公司2024年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限和回购数量的公告》（公告编号：2024-034）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份906,648股，占公司总股本173,754,389股的比例为0.52%，回购成交的最高价格为12.35元/股，最低价格为9.67元/股，支付的资金总额为人民币10,288,194.24元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2024年12月4日 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-064 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2024年12月19日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年12月19日 14 点30分 召开地点：上海市青浦区崧盈路899号 公司2楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月19日 至2024年12月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ■ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在2024年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第三次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：议案2 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 ■ （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记时间：2024 年 12 月 12 日 09：00-11：30；13：30-17：00。 （二）登记地点：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司证券部 （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、 地点现场办理会议登记： 1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件； 2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件； 3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件； 4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 （ 四 ） 异 地 股 东 也 可 采 取 将 相 关 资 料 以 扫 描 方 式 发 送 至 公 司 邮 箱 （investor@wave-cyber.com）的方式进行书面登记，邮件送达时间不晚于2024年12月 12 日 15：00。公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。 六、其他事项 （一）本次股东会，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）联系方式 联系人：证券部 联系地址：上海市青浦区崧盈路899号 电话：021-69758436 邮箱：investor@wave-cyber.com 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2024年12月4日 附件1：授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海唯赛勃环保科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： ■ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
