“国金中国铁建REIT”发布《关于决定国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并实施基础设施项目扩能改造的公告》，以下信息来源公告：
一、基础设施项目扩能改造概况
1.基础设施项目扩能改造基本情况
基金基础资产为渝遂高速公路（重庆段）。渝遂高速公路（重庆段）系成渝环线高速公路组成部分，于2007年12月建成通车，设计速度80km/h，路基宽度24.5米，双向4车道。本次基础设施项目扩能改造拟对渝遂高速公路（重庆段）鸿雁枢纽到省界段进行四车道改八车道建设，新建新店子到鸿雁枢纽双向六车道，具体以届时披露的招募说明书等公告文件为准。
基金管理人与计划管理人已按照相关法律法规进行了初步尽职调查，初步认为本次基础设施项目扩能改造符合《基础设施基金指引》及《新购入基础设施项目指引》的有关要求。
2.基础设施扩能改造实施流程安排
基金管理人将在本基金相关法律文件约定的基础设施项目扩能改造基本条件下推进后续有关工作，并及时提交基金份额持有人大会就本次交易相关议案进行决策。关于扩能改造流程安排届时以中国证监会准予变更注册之后披露的法律文件为准。
（1）确定基础设施项目扩能改造社会资本主体
截至本变更草案披露之日，根据重庆市主管部门意见，项目公司将被政府部门直接指定为基础设施项目扩能改造的社会资本主体，本次指定即政府行为可能会导致本基金原法律文件约定的基础设施项目扩能改造实施流程有所调整。本次基础设施项目扩能改造社会资本主体的确认方式变更系因行业及地方政策调整以及政府行为导致，不会对基金份额持有人参与基础设施项目扩能改造的决策造成重大不利影响。
因上述确认方式的变更导致的扩能改造以及基金扩募的实施程序的调整，届时将以中国证监会准予变更注册之后披露的法律文件为准。同意本次政府方指定并推动基础设施项目扩能改造后续将作为决策事项，提交基金份额持有人大会进行审议。
（2）签署本次基础设施项目扩能改造的经营协议
本次基础设施项目扩能改造的社会资本主体（即项目公司）将与重庆市政府（或其授权的主管部门）签署关于基础设施项目扩能改造的经营协议。
在与重庆市政府（或其授权的主管部门）签署经营协议时，双方将在书面文件中明确经营协议的生效条件之一为“中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的基础设施基金产品变更申请和基础设施资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过本次交易相关议案并完成扩募金额的验资工作”。
（3）基础设施项目扩能改造的执行
经营协议生效后，项目公司将根据协议内容履行合同义务，筹措项目建设资金，负责本次基础设施扩能改造项目的建设及相关运营工作（具体内容以基础设施项目扩能改造的经营协议约定内容为准）。
3.基础设施项目扩能改造投资额的确定依据
基金管理人将综合考虑本次扩能改造初步设计的批复等行业主管部门相关文件、第三方投资可行性研究报告等资料以及基金合同约定的基础设施项目扩能改造基本条件等因素，合理确定基础设施项目扩能改造投资额、融资方式和结构等。
基金管理人将遵循基金份额持有人利益优先的原则合理确定本次扩募的交易价格或价格区间，并按照规定履行必要决策程序。
二、资金来源
基金本次基础设施扩能改造项目的资金来源为扩募资金及外部借款。
