6月10日,国家外汇管理局在官网发布《关于外汇违规案例的通报》。此次通报的10个案例均为通过地下钱庄进行的非法买卖外汇,发生于2018年1月至2020年3月。
其中中泰惠购电子商务(深圳)有限公司与沈阳华锐世纪投资发展有限公司分别在2019年11月至2020年1月,2019年6月至10月,通过地下钱庄非法买卖外汇14笔和7笔,金额合计130.1万美元和83.4万美元。分别处以罚款110.3万元人民币和74.6万元人民币。
《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条明确,外商投资企业可以在外汇指定银行办理结汇和售汇,也可以在外汇调剂中心买卖外汇,其他境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员只能在外汇指定银行办理结汇和售汇。
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