作者：果不斯
近日，外汇平台盖诺跟单社区爆雷跑路。据悉，盖诺社区平台打着共享的旗号吸引投资者，将客户的资金吸收到第三方券商后就会跑路。其中，外汇跟单实际上就是跟随经验丰富的炒外汇投资者进行投资，而盖诺在这里面充当经验丰富的领投者，引导新手投资者将资金投到第三方券商处，但这个第三方券商也与盖诺社区有所关联，最后投资者很难追回自己的资金。
近期市场上还曝出了很多有关清退盖诺跟单社区受害者资金并进行赔偿的消息，其中还附带了多个清退网站，不过业内人士透露，不少诈骗分子借清退的机会对受害者再次行骗。
资金盘退款骗局
查询资料发现，盖诺社区合作的券商名为HERO，全名HERO CAPITAL PTY LIMITED 英雄资本有限公司，对外简称“HERO”，称自己受到美国监管，但HERO平台只是受美国NFA0506122监管，NFA0506122对应的平台名称为HERO CAPITAL PTY LIMITED，不是受美国NFA监管的零售外汇交易商，所以根本没有外汇监管资质。
在国内，HERO利用盖诺社区进行宣传，对外表明自己是独立券商，但HERO背景资料透露的却是其与盖诺社区关系密切。
盖诺社区的法人是王华杰，而HERO的实控人同样是王华杰，盖诺社区与HERO的关系相当于王婆卖瓜自卖自夸的骗局，当大量投资者跟投后，资金就会被实际控制该平台的盖诺社区通过地下钱庄转移，而HERO券商账户里的资金就成了一串毫无用处的数字。
「环球汇眼」还注意到，王华杰曾以法人的身份关联数个企业，其中包括江苏盖诺科技有限公司、广西洛丹伦资产管理有限公司、广西江枫贸易有限公司、广西优钻珠宝有限公司、那坡县雍华源陶瓷店，且目前除HERO之外均处于注销状态。
这几家关联公司中，多数都是开业一年左右就很快注销，其中有珠宝类、陶瓷类、贸易类、资产管理类等不同类型的公司，以上几类公司就算有很大的进账或出账也很难引起关注，所以很可能是盖诺社区专门为转移资产或洗钱设立的公司。
也正是利用操控多家公司的方式，盖诺社区在转移投资者资产后还能通过操控HERO账户上的各种信息，在不需要真实交易的情况下就能对外呈现投资者正在大幅度盈利的假象，然后通过好看的数据再吸引更多投资者跟投。
目前盖诺社区已经跑路，但HERO还少有人知道其背景，如果HERO借偿清盖诺社区退款的名义召集受害投资者，可能会利用不法手段再次骗取投资者资金二次圈钱。
资金盘跑路前兆基本相同
近年来，外汇投资平台跑路的情况比比皆是，主要原因是国际外汇市场上监管力度较为薄弱，很多公司打着外汇经纪商的名义诱导投资者出金，最后卷钱跑路后才引起注意。
不过近年来外汇市场中容易跑路的大多是资金盘骗局，比如最近报道的普爱思资金盘，就曾对外称其受监管，还自称要成为国际领先的跟单社区跟外汇经纪商，之后就在国内开设资金盘行骗。还有海汇国际、普顿外汇等多个所谓的外汇平台，都是以资金盘的形式骗取投资者资金。
资金盘即网络传销形式的传销诈骗活动，平台会用后投资者的钱给前面投资的人，最后一批投资的人永远都不会拿到钱，这是传销模式中常见的拉人头行为，一般上级会诱导下级向身边的亲朋好友进行推广。而且资金盘操盘方还会自建类似监管的平台供投资者查证，以“合规”的名义卸下投资者的警惕心。
值得注意的是，在国内国家外汇管理局及其分支机构目前还未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。一旦资金盘操盘方利用多数投资者对以上规定不了解的心理编造自己受监管的假象，很容易就能骗取投资者信任。
尤其是对于开设资金盘的操盘方来说，他们的最终目的是圈钱跑路，因此操盘方对投资者会在某一阶段投以热情，但这个期限大多都在半年左右操盘方就会跑路。在跑路前夕，资金盘的操盘方一般会通过各种活动、演讲等在线下狂推项目，将事先调整好的数据对外呈现，吸引大批投资者前来投资。
另外，资金盘的操盘方还有一种狩猎心理，大多时候都是“打一窝就走，然后到别的地方重新开一窝”，比如王华杰是盖诺社区的法人和HERO的实控人，那么在开设下一个资金盘时，操盘方可能将赵某、李某、钱某等任意一人推到明面上，看似是全新的外汇经纪商，很可能还是操盘方的骗局。
越来越多的资金盘曝光或被提前预警，最主要的还是向投资者呈现外汇市场的风险，外汇波动虽然能为投资者带来理财的机会，但目前外汇市场中信息壁垒、监管壁垒在前，导致外汇经纪商的质量参差不齐，想要在这种环境下捞金，有必要从多方求证该平台的资质来规避风险。
