近日，香港海关部门抓获一名涉嫌通过13家银行账户，利用两家空壳公司洗钱近9亿港元的化妆品销售员。令人震惊的是，该销售员的月收入仅为一万港元，但她却涉及如此巨大的资金转移活动。
据了解，这名39岁的女子在海关财务调查局的官员搜查她位于荃湾的住所后被拘留。据财务调查局透露，从2021年5月至今年1月，这名女子涉嫌通过这13个账户处理了约8.96亿港元的非法资金。
调查进一步揭示，该女子于2021年1月的三天内设立了两家空壳公司。这两家公司声称从事进出口业务和电子产品等货物交易，但调查发现它们并无实际业务。令人难以置信的是，以化妆品销售员身份工作的这名女子，在21个月的时间内设立了用于洗钱的13个银行账户。
财务调查局表示，涉嫌的犯罪资金来自约600个银行账户的大约1,800笔交易，其中大部分账户在香港设立。“所有的非法资金随后都从这13个银行账户中转出，并转移到另外100个银行账户。”
据内部消息人士透露，涉及洗钱案的700多个账户大多属于空壳公司，这些公司由来自中国内地和其他地方的旅客设立。这些旅客在香港设立公司和商业银行账户后便离开。
事实上，三个月前，海关官员在对其中一个犯罪嫌疑人的商业账户检测到可疑交易后，开始调查这个洗钱集团。经过收集证据，财务调查局的官员于本周二逮捕了这名女子。目前，她正因涉嫌洗钱而被拘留，如果罪名成立，可能面临长达14年的监禁和500万港元的罚款。
值得注意的是，财务调查局是在本月初正式成立的，之前负责调查洗钱活动的是财务调查科。新成立的财务调查局由90多名官员组成。
今年至今，香港海关已经拦截了6起涉及约110亿港元犯罪资金的洗钱案，并逮捕了总计46人。另外，今年6月，官员破获了一个洗钱团伙，他们涉嫌从土耳其通过空乘员走私约9100万美元的犯罪资金进入香港，与此案相关的23名本地男子已被逮捕。
尽管过去几年内，香港的洗钱活动似乎有所增加，但公众对于这类犯罪行为的警惕性也随之提高。银行、证券和保险公司、法律和会计专业人员、贵金属和宝石经销商、货币服务经营者、放贷人和物业代理均需要报告可疑交易。
